为有效提升新入行员工风险防范意识,进而全面提升全员反洗钱履职能力,近日,工行廊坊万庄支行组织开展了2023年新入行员工反洗钱培训,提高了新员工反洗钱业务水平。

一是要从思想上高度重视,站在反洗钱的角度认真对待每一笔业务;二是要加强反洗钱内控制度、法律法规的学习,及时对大额交易、可疑交易作出准确分析、判断;三是要切实履行反洗钱义务和职责,日常工作做到尽职调查,做到初次识别、持续识别、重新识别。

此次培训内容粗细结合,使该行新入行员工对反洗钱工作有了基本认知,为他们在今后的工作中依法合规做好工作打下了坚实基础。

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。